Trước đó, ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Văn Quang (SN 1964, ngụ TP Ninh Bình), Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh tỉnh Ninh Bình và Đinh Minh Tiến (SN 1981; ngụ TP Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng Co-opBank chi nhánh tỉnh Ninh Bình (từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2018) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong".

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 cán bộ, nguyên cán bộ ngân hàng này gồm: Trần Xuân Thành (SN 1976) nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên (từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2019); Nguyễn Ngọc Việt (SN 1981), Phó trưởng Phòng Tín dụng thành viên; Nguyễn Văn Quyền và Lê Hồng Phong (cùng SN 1986), cán bộ ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, liên quan đến điều tra mở rộng vụ án tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), khởi tố tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã mở rộng điều tra.

Qua điều tra, đã làm rõ trong giai đoạn 2017 - 2019, Đặng Văn Quang cùng những người trên đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Co-opBank chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng.

Điều này dẫn đến không phát hiện và ngăn chặn được việc Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me, chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay, để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt gây thất thoát số tiền trên 37 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hằng, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can này từ tháng 5/2019, và đang được tiếp tục điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.