Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Chiều 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hạnh (SN 1975), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991) và Nguyễn Văn Chì (SN 1965, cùng trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Trước đó, Hạnh được một người tên Lùn thuê đưa 6 người Việt Nam xuất cảnh trái phép qua Campuchia với tiền công là 1,2 triệu đồng/người. Hạnh thuê Hoàng (tiền công 500.000 đồng/chuyến) đến các khách sạn ở TP.Tây Ninh đón người, rồi đưa đến Bến Cầu giao lại Hạnh.
Tiếp đó, Hạnh chuyển những người trên cho Chì đưa ra ruộng mía, chờ đêm tối trốn sang Campuchia thì bị Công an phát hiện và bắt giữ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận, ngoài vụ việc bị bắt quả tang thì trước đó, trong 2 ngày 17 và 19/9, nhóm Hạnh cũng đã tổ chức đưa 5 người sang Campuchia.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.