Theo đó, trong các ngày 05- 06/1/2021, đường dây này đã tổ chức cho 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Móng Cái, Quảng Ninh để vào các tỉnh, thành phố phía nam để sang Campuchia. Lợi dung thời điểm đêm tối, các đối tượng nhập cảnh trái phép qua sông KaLong thuộc khu vực xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Sau đó các đối tượng người Việt Nam chia nhỏ cung đường, thay đổi phương tiện vận chuyển, phân chia nhóm người thực hiện để tổ chức đưa dẫn số đối tượng Trung Quốc vào các tỉnh, thành phố phía nam.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/01/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và quyết định tạm giữ 03 đối tượng gồm Trương Hoài Sơn (SN 1993, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đoàn Văn Dũng (SN 2001, trú tại phường Ngọc Bình, TP Móng Cái, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Điều tra mở rộng, đến ngày 16/1/2021, lực lượng chức năng ra lệnh bắt đối với Tạ Minh Quyết (SN 1985, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định 04 đối tượng người Việt Nam khác tham gia đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.