Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó ngày 9/4, qua tuần tra kiểm soát tại khu vực biển cách Tây Tây Nam đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 13 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG 94299 TS có dấu hiệu vi phạm.
Thuyền trưởng là ông Đỗ Văn Thành (trú tại Rạch Giá, Kiên Giang) và 3 thuyền viên không có đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thuyền trưởng khai trên tàu đang vận chuyển trên 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Làm việc với các cơ quan chức năng, ông Đỗ Văn Thành cho biết, số dầu trên được mua lại từ một tàu vỏ sắt không rõ số hiệu, rồi vận chuyển bán cho các tàu khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.