Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Theo đó, vào khoảng tháng 7/2020, Tuấn tạo tài khoản Facebook có tên Hoàng Thị Ngân và dùng hình ảnh giả mạo là nữ giới, sau đó chủ động làm quen với những người nam giới, độc thân.
Tháng 12/2020, Tuấn kết bạn với anh Lò Văn Khùn, hai bên nói chuyện với nhau được khoảng 1 tuần thì nhận lời "yêu đương".
Lấy lý do không có điện thoại di động để liên lạc, Tuấn đề nghị anh Khùn chuyển cho mình 2,5 triệu đồng để mua điện thoại.
Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn tiếp tục đề nghị anh Khùn. chuyển cho Tuấn 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6 cho Tuấn theo đường bưu điện.
Sau khi nhận được điện thoại của nạn nhân, Tuấn phát hiện điện thoại lưu trữ thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội Facebook của anh Khùn nên đã sử dụng tài khoản này nhắn tin cho người thân, bạn bè của anh Khùn để hỏi vay tiền. Đã có 2 người thân của anh Khùn chuyển tiền cho Tuấn với tổng số tiền là 3 triệu đồng.
Sau khi phát hiện bị lừa đảo, ngày 22/1/2021, anh Khùn đã viết đơn tố giác đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ về việc thông qua Facebook, anh Khùn có quen biết với một tài khoản tên Hoàng Thị Ngân.
Qua một vài lần trò chuyện, anh Khùn đã bị người này lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,5 triệu đồng và 1 điện thoại di động.
Do đó, căn cứ theo lời khai của đối tượng cùng quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.