Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 1/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn từ Lào qua Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thế Thành (SN 1990, trú tại Thừa Thiên Huế). Nguồn ma túy được Thành mua từ Lào vận chuyển qua các đường mòn, tập kết tại các địa điểm hẻo lánh ở khu vực biên giới Nghệ An hoặc Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển bằng đường bộ đi TP. Hồ Chí Minh bán cho Võ Thị Tuyết Hồng (SN 1989).
Tuy còn trẻ nhưng Thành được giới “hàng trắng” đánh giá là rất tinh ranh, xảo quyệt, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.
Thành không trực tiếp đi giao nhận ma túy, mà điều hành các mắt xích khác thông qua mạng xã hội. Bọn chúng thường giao nhận ma túy tại biên giới vào nửa đêm, khoảng từ 22h đến 24h.
Giúp sức đắc lực cho Thành là Nguyễn Thế Lập (SN 1998), em trai của ông “trùm”. Lập được anh trai tin tưởng giao nhiệm vụ nhận ma túy ở biên giới và vận chuyển đi TP. Hồ Chí Minh. Quá trình vận chuyển ma túy, đối tượng Lập thuê thêm ba đối tượng khác “giúp sức”.
Đầu tháng 6/2021, Ban chuyên án nhận được được thông tin các đối tượng chuẩn bị chuyển ma túy với số lượng lớn về Việt Nam. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thế Thành, các đàn em thuê ô tô đến khu vực biên giới huyện Thanh Chương, Nghệ An để nhận ma túy. Sau khi nhận hàng, các đối tượng nhét ma túy vào va li, ba lô rồi cất giấu vào gầm xe ô tô, vận chuyển về TP Vinh, Nghệ An.
Tại đây, một phần ma túy được xé lẻ để bán cho Phan Đức Hà (SN 1993, trú tại tỉnh Nghệ An). Số ma túy còn lại được các đối tượng chuyển lên xe khách đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Quá trình vận chuyển, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện và cung đường di chuyển nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.
Ban Chuyên án quyết định triển khai 9 tổ trinh sát, giám sát di biến động của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành. Thực hiện kế hoạch phá án, rạng sáng 15/6, tại Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Thăng và Chế Quang Khôi khi đang vận chuyển các vali, ba lô chứa ma túy. Thu giữ 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng CZ75, 9 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan.
Tiếp đó, các tổ trinh sát thực hiện lệnh khám xét, giữ trong người trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Thế Lập, Trần Quang Tài, Võ Thị Tuyết Hồng và Phan Đức Hà. Thu giữ 2 kg ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.