Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, tháng 4/2021, Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1992), trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cấu kết với Đoàn Anh Đức (sinh năm 1998), trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và 03 đối tượng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gồm: Nguyễn Bá Duy (sinh năm 2004); Hoàng Danh Quang (sinh năm 1998) và Đinh Trọng Công (sinh năm 1997) bàn bạc, thống nhất lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng tìm nơi làm các loại giấy tờ tùy thân giả để đi thuê xe ô tô cầm cắm lấy tiền tiêu xài và nạp thẻ game đánh bạc.

Ổ nhóm này đã đóng giả là giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, giấy phép lái xe giả để thuê xe của 04 cơ sở kinh doanh ô tô tự lái trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Quỳnh Lưu. Sau đó, các đối tượng làm giả giấy tờ của các xe ô tô này mang tên mình rồi đi cầm cắm, bán tại các tiệm cầm đồ ở 03 tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn và Hải Dương.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội liên tỉnh, gây hoang mang cho quần chúng Nhân dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái và cơ sở cầm đồ.

Trước thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này, ngày 28/8/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 07/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng loạt 03 tổ công tác tiến hành bắt giữ 04 đối tượng Nguyễn Bá Duy, Hoàng Danh Quang, Đinh Trọng Công và Đoàn Anh Đức tại 03 tỉnh Nghệ An, Hải Dương và Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 12 loại giấy tờ giả (chứng minh nhân dân, đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe ô tô, hợp đồng mua bán xe ô tô, giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự); 05 điện thoại di động; 06 xe ô tô các loại cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Qua đấu tranh, bước đầu Ban chuyên án chứng minh số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ việc thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ để đi cầm cắm là hơn 03 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 04 đối tượng Nguyễn Bá Duy, Hoàng Danh Quang, Đinh Trọng Công và Đoàn Anh Đức để tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.