Theo thông tin, vào khoảng 23h ngày 15/11/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an phường Suối Tre bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 26 (đường số 3, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, TP Long Khánh). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 đối tượng gồm:

Phùng Văn Hào (SN 1987, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), Huỳnh Minh Thuận (SN 2001, trú phường Long Hưng, TP Hiên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Phạm Trọng Thể (SN 2000, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Chu Văn Hiếu (SN 1988, ngụ xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: Bắt đầu từ tháng 1/2023 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền góp tại các địa phương như: TP Long Khánh, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) và huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tổng số tiền cho vay trên 1 tỷ đồng với hơn 100 người vay. Mỗi hợp đồng vay từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng; tiền góp 1 chu kỳ từ 20 đến 30 ngày, tiền gốc và lãi mỗi ngày từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tổng lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ Luật dân sự (20%/năm).   

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).