Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 6 năm 2021. Theo đó, lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng: Phạm Ngọc Tuân (SN1986) là lái xe taxi; đối tượng Hoàng Trọng Nghĩa (SN1992) và đối tượng Trần Đức Tời (SN1995) cùng trú tại TP. Đồng Hới, khi đang có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ từ các đối tượng khoảng 200g ma túy tổng hợp dạng Ketamin, 62 viên ma túy dạng thuốc lắc và 06 điện thoại, 01 ô tô, 01 xe mô tô, 01 cân điện tử cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Qúa trình điều tra, xác định: Nguyễn Thanh Ba là người chỉ đạo các đối Hoàng Trọng Nghĩa, Phạm Ngọc Tuân, Trần Đức Tời thực hiện việc mua bán ma túy tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch vào ngày 1/6/2021. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có thư kêu gọi đầu thú đối với Nguyễn Thanh Ba. Ngày 14 tháng 8, Nguyễn Thanh Ba đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Cơ quan Công an đã tiến hành tiếp nhận đối tượng, thực hiện khai báo y tế, test nhanh Covid-19 và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Ba để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ án.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.