Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) Giám đốc Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo kết quả điều tra, Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ: Tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

 Cty được thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh; tuy nhiên đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Cty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản: Đất, cát, đá…). 

Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các Cty ma để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Nhân