Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (SN 1988, trú tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Đồng Minh Duy là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh. Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Duy sử dụng pháp nhân Công ty Duy Phúc Thịnh đã mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).

Cụ thể, tháng 3/2022, Duy nhập khẩu hơn 568.000 kg hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỉ đồng. Sau khi nhận hàng, Duy đem bán 300.000kg hạt điều thô cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg, thu về 10 tỷ đồng.

Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, Đồng Minh Duy sau khi nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô đã không tiến hành hoạt động sản xuất để xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước, không thực hiện các thủ tục khai báo hải quan.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.