Theo dõi báo trên:
Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước đó, tháng 8/2020 cơ quan điều tra đã tiếp nhận 35 đơn thư của người dân tố cáo Công ty SP Land vẽ dự án ma để bán, bước đầu xác định số tiền mà Công ty SP Land đã chiếm đoạt là 14 tỷ đồng.
Sơ đồ phân lô dự án Khu dân cư An Điền 1 do Công ty SP Land tự lập ra.
Liên quan đến hành vi lừa đảo của Công ty SP Land mà cụ thể ở đây là bà Lê Thị Thanh và ông Châu Quốc Tèo, theo tìm hiểu được biết: Khoảng giữa năm 2020, khi báo chí phản ánh và người dân gửi đơn tố cáo đến công an thì bà Thanh với vai trò là giám đốc công ty SP Land cũng đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của cấp dưới và cho rằng bà cũng là nạn nhân.
Về nạn nhân bị lừa, tính đến trước thời gian các đối tượng nói trên bị khởi tố thì có khoảng 40 người dân đã đóng tiền mua đất từ 300 đến 500 triệu đồng cho Công ty địa ốc SP Land có trụ sở tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Doanh nghiệp này nhận tiền để bán nền tại hai dự án KDC An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, TX Bến Cát). Các giao dịch được thực hiện vào cuối năm 2018 nhưng đến nay chủ đầu tư không có đất để giao.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.
Nhân Nghĩa
Thích
(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
