Trước đó, vào tháng 7/2021, Ban tạo tài khoản Facebook có tên “Ngân Hải” rồi kết bạn, làm quen với tài khoản Facebook của chị Hoa ở thành phố Gia Nghĩa, đồng thời tự giới thiệu mình tên là Lê Ngân Hải (30 tuổi), nhà ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) và đang làm ở Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Sau đó, đối tượng lấy nhiều lý do để vay mượn của chị Hoa hơn 144 triệu đồng rồi "cao chạy xa bay".

Tương tự, Ban tiếp tục làm quen với tài khoản Facebook của chị Quỳnh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sau một thời gian làm quen và tạo được sự tin tưởng đối với chị Quỳnh, đối tượng này nói với chị Quỳnh rằng muốn mua nhà ở TP. Buôn Ma Thuột để 2 người cùng sinh sống.

Chị Quỳnh đồng ý và thống nhất góp tiền để mua. Sau khi đi xem nhà, Ban nói với chị Quỳnh chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ban 100 triệu đồng để góp trả tiền cọc mua nhà.

Tin tưởng, chị Quỳnh đã chuyển vào tài khoản cho Ban 100 triệu đồng. Ngày 23 và 26/11, lấy lý do cần tiền chi tiêu, Ban đã mượn chị Quỳnh 40 triệu rồi "cao chạy xa bay".

Qua quá trình điều tra, Công an TP. Gia Nghĩa đã thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Ban theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.