Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Theo kết quả điều tra, từ giữa tháng 9/2021, khi TP. Phan Thiết đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thông qua kiểm tra thực hiện người ra/vào thành phố phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Nắm bắt được nhu cầu của người dân nên Đạt đã đặt Hiếu (chủ tiệm photocopy trên đường Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết) làm khoảng 100 phiếu giả, với giá 15.000đ/phiếu. Sau đó, Đạt mang phiếu đi bán cho Phùng Thành Tài (28 tuổi, trú TP. Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (34 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và một số người quen với giá 70.000đ/phiếu.
Từ nghi vấn này, Công an TP. Phan Thiết đã xác lập chuyên án, cử cán bộ điều tra vào cuộc để làm rõ những vi phạm nói trên.
Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã xác định Trần Xuân Đạt và Diệp Từ Hiếu là hai đối tượng cầm đầu đường dây.
Đến ngày 10/10, Công an TP. Phan Thiết tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trên, thu giữ 1 máy vi tính có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả, 1 máy photocopy phục vụ việc in phiếu và nhiều phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính giả.
Mở rộng điều tra, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tạm giữ thêm 5 đối tượng có liên quan. Khám xét nơi ở của 5 đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy in…
Theo Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng bị tạm giữ này nằm trong đường dây in ấn, mua bán giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả khác nhưng có mối liên hệ mật thiết và có dấu hiệu móc nối với nhóm Trần Xuân Đạt và Diệp Từ Hiếu.
Vụ việc vãn đang được cơ quan chức năng TP. Phan Thiết mở rộng điều tra.
Thành Nhân
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.