Theo đó, kết quả điều tra đến nay xác định: Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016, Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm thành lập công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0313837597, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/6/2016), trụ sở chính tại 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Từ “vỏ bọc” công ty, Kiên và đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về các dự án đang triển khai để kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp nhưng thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh lợi nhuận, chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước; sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại (nhà đầu tư) trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ, có đơn trình báo thì mọi khiếu kiện hoặc thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này (có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Lê Doãn Lăng; số điện thoại: 090.330.4333).