Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Theo hồ sơ vụ án, do cuộc sống ở quê khó khăn, nên tháng 3/2021, L.V.T cùng với em rể là P.V.T. đi TP.HCM làm thuê cho một đại lý nước đá ở chợ đầu mối Bình Điền (thuộc phường 7, quận 8).
Tháng 7/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM diễn biến phức tạp, đại lý nước đá ngưng hoạt động, thất nghiệp nên cả hai về Cà Mau.
Ngày 2/7, L.V.T và P.V.T điều khiển xe máy đi từ quận 8 về Cà Mau. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp và khai báo y tế theo mẫu, L.V.T. được cán bộ trực chốt thông báo khi về địa phương phải khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà.
Tuy nhiên, sau khi qua khỏi chốt kiểm soát dịch bệnh, L.V.T chở T. đi thẳng đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (toạ lạc phường 5, TP.Cà Mau) để làm thủ tục nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Nộp hồ sơ xong, cả hai về nhà của L.V.T ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau; sau đó T. về nhà mình ở ấp Đầu Nai (xã Tân Phú, huyện Thới Bình).
Đến ngày 3/7, UBND xã An Xuyên có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với L.V.T trong thời gian 21 ngày. Ngày 7/7, L.V.T dương tính với SARS-CoV-2.
Quá trình truy vết xác định, chính L.V.T làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người, hầu hết là người thân của mình, trong đó có ông L.V. D (ông nội T. tử vong do tuổi cao có bệnh nền), bà C.T M (mẹ ruột T) và cháu L.V. H (con ruột T)…
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.