Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
TAND tỉnh Cao Bằng vừa đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép các chất ma túy” đối với 4 bị cáo: Nguyễn Thị Kiều (SN 1964), Phùng Thị Hoóng (SN 1963), Lương Văn Tuấn (SN 1989), Phan Văn Sầm (SN 1977, đều thường trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).
Cáo trạng cho thấy, ngày 5/8/2019, đối tượng Nguyễn Thị Kiều đến gặp Phan Văn Sầm lấy 5 bánh ma túy bán cho Phùng Thị Hoóng. Sau đó, Hoóng đưa số ma túy này cho Tuấn mang đi tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang.
Quá trình điều tra, Hoóng khai nhận ngày 27/7/2019 đã mua của Kiều 1 bánh hêrôin đưa cho Tuấn bán trót lọt. Kiều mua bán trái phép 6 bánh hêrôin tương đương 2107,92 gam và tàng trữ trái phép 1 bánh hêrôin có khối lượng 355,65 gam; Hoóng mua bán trái phép 6 bánh hêrôin tương đương 2107,92 gam; Lương Văn Tuấn mua bán trái phép 6 bánh hêrôin tương đương 2107,92 gam; Phan Văn Sầm mua bán trái phép 5 bánh hêrôin tương đương 1756,6 gam.
Lực lượng chức năng ngay sau đó tiến hành khám xét nhà ở của Kiều đã phát hiện, thu giữ thêm 1 bánh herôin.
Như vậy, chỉ trong hai tháng 7 và 8, nhóm đối tượng khai nhận đã liên kết vận chuyển, mua bán với nhau khoảng 30 bánh heroin. Các bị cáo ra tòa thành khẩn khai báo và nhận tội đã hình thành đường dây buôn bán, ma túy lớn trên địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng.
VKS xác định hành vi của bị can Nguyễn Thị Kiều phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Các bị can Phùng Thị Hoóng, Lương Văn Tuấn, Phan Văn Sầm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; các bị cáo: Phùng Thị Hoóng, Lương Văn Tuấn, Phan Văn Sầm cùng lĩnh án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Quốc Trần
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.