Chiều 27/3, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với các bị cáo Đỗ Anh Dũng (SN 1961) Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), và 14 đồng phạm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đại diện Viện KSND TP Hà Nội, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên "khó khăn về tài chính", bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Để phát hành được trái phiếu, ngoài việc các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống", để chuyển 9 lô trái phiếu của 3 công ty Cung Điện Mùa Đông, Soleil và Ngôi Sao Việt (công ty con của Tân Hoàng Minh) sang Tập đoàn Tân Hoàng Minh để tạo giá trị "ảo" các gói trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động, chiếm đoạt của  hơn 6.600 nhà đầu tư tổng số hơn 8.600 tỷ đồng.

Viện KSND đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn.

Từ lẽ trên, bị cáo Đỗ Anh Dũng bị Viện KSND đề nghị từ 9-10 năm tù; Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Đỗ Anh Dũng), bị đề nghị 5-6 năm tù; Phùng Thế Tính, cựu giám đốc Ban tài chính - kế toán Tân Hoàng Minh, 4-5 tù; Hoàng Quyết Chiến Phó giám đốc Ban tài chính - kế toán Tân Hoàng Minh, 4-5 năm tù; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 30-36 tháng tù. Các bị cáo khác từ 24 đến 36 tháng tù.

Tuy nhiên, trong phần trình bày quan điểm đối đáp, Viện KSND bất ngờ đề nghị giảm bớt hình phạt cho tất cả các bị cáo. Theo đại diện VKSND, trên cơ sở ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hại... cơ quan công tố xác định đây là vụ án đầu tiên xử lý về hành vi lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng và con trai là Đỗ Hoàng Việt tích cực phối hợp khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ quá trình điều tra.

VKSND cho rằng điều này đã giảm bớt gánh nặng xã hội, giảm bớt tính nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, tại phiên tòa, nhiều bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bố con ông Dũng và các bị cáo.

Bên cạnh đó, Công ty Ngôi Sao Việt (một trong 3 công ty phát hành trái phiếu, công ty thuộc Tân Hoàng Minh) tại phiên tòa đã nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả "Đây là tình tiết mới, cần thiết xem xét giảm nhẹ hình phạt, điều này là phù hợp".

Từ đó, Viện KSND đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng giảm từ 9-10 năm tù xuống còn 8-9 năm; Đỗ Hoàng Việt giảm từ 5-6 năm tù xuống còn 4-5 năm tù. 13 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 5 năm xuống còn từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Đối với phần dân sự, Viện KSND cũng xác định toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo khắc phục đầy đủ. Do đó, về dân sự, với yêu cầu của các bị hại về việc trả lại tiền gốc mua trái phiếu là có căn cứ.

Song riêng yêu cầu trả lãi đến hạn, trả lãi chậm trả của các gói trái phiếu này, theo VKSND, hành vi phát hành trái phiếu đã được xác định là vi phạm pháp luật. Các hợp đồng đầu tư mua trái phiếu của bị hại với Tân Hoàng Minh nên là không hợp pháp, tức hợp đồng vô hiệu, cần giải quyết theo quy định pháp luật về giao dịch vô hiệu.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, được pháp luật và Nhà nước bảo vệ. Các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian.

Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh để huy động tiền cho tập đoàn nên là người giữ vai trò cao nhất, chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Đỗ Hoàng Việt là người trực tiếp điều hành phát hành trái phiếu cho tập đoàn Tân Hoàng Minh, bán trái phiếu cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư.

Việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án hơn 8.600 tỷ đồng là cố gắng rất lớn của gia đình bị cáo Đỗ Anh Dũng. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, 36 tháng tù kể từ ngày bị bắt tạm giam.

13 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt như sau: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt lĩnh 24 tháng tù.

Trần Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil lĩnh án 24 tháng tù.

Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông, lĩnh án 24 tháng tù.

Hoàng Quyết Chiến, Phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù.

Lê Thị Mai, nguyên Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vũ Lê Vân Anh, Phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù.

Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng ngân sách Trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phùng Thế Tính, Phó Giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, lĩnh 30 tháng tù.

Bùi Thị Ngọc Lân, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Hải, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội, lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phan Anh Hùng, cựu Phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn, lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.