Trước đó, khi kiểm tra nhà kho tạm tại đường Mạc Đĩnh Chi (phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh), Công an TP. Móng Cái phát hiện Phạm Văn Hiệu (SN 1993, trú xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái), Trần Thị Hạnh Thảo (SN 1989, trú huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) và Phạm Hữu Thượng (SN 1995, trú phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) có hành vi buôn bán hàng cấm.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 158 cây thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Quá trình điều tra, Công an TP. Móng Cái phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Tuấn (SN 1991, trú xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái) có liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm cùng các đối tượng trên nên vận động Tuấn ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tuấn giao nộp 52 cây thuốc lá nhãn mác nước ngoài.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Hữu Thượng, cơ quan Công an  thu giữ thêm 670 cây thuốc lá nhãn mác nước ngoài. Tổng cộng, lực lượng chưc năng đã thu giữ của các đối tượng 880 cây thuốc lá.

Hiện, Công an TP. Móng Cái tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.