Đà Nẵng: Bắt chủ tịch công ty tài chính về hành vi lừa đảo

Thứ tư, 20/12/2023 20:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Trương Quốc Thái (SN 1986, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty cùng về tội danh này.

Theo cơ quan Công an, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Linh và Thái đã mở các địa điểm kinh doanh tại số 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê) 242 đường 2/9 (quận Hải Châu), số 100 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.

da nang bat chu tich cong ty tai chinh ve hanh vi lua dao hinh 1

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ Trương Quốc Thái

Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Sau thời gian đấu tranh, thu thập các thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, chiều 20/12, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trâm Anh

Bình Luận

Tin khác

“Nữ quái” nổ có thể duyệt vay vốn 5 triệu USD khiến nhiều “con mồi sập bẫy”

“Nữ quái” nổ có thể duyệt vay vốn 5 triệu USD khiến nhiều “con mồi sập bẫy”

(CLO) Một “nữ quái” ở Bình Dương tự xưng là Phó giám đốc công ty, “nổ” có thể duyệt vay vốn đến 5 triệu USD để lừa đảo nhiều tỷ đồng của các bị hại.

Vụ án
Lật tẩy thủ đoạn rình “con mồi” rút tiền từ ngân hàng để trộm hơn 1,5 tỷ đồng

Lật tẩy thủ đoạn rình “con mồi” rút tiền từ ngân hàng để trộm hơn 1,5 tỷ đồng

(CLO) Ngày 12/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huang BaoLei (SN 1984, Quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ án
Giết người vì nghi thường xuyên bị nói xấu

Giết người vì nghi thường xuyên bị nói xấu

(CLO) Cho rằng, trước đây ông Trần Văn T. và ông Trần Văn X. thường xuyên nói xấu mình, Nguyễn Minh Dũng đã dùng dao đâm làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Vụ án
Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên vờ hẹn mua ô tô rồi “phóng thẳng”

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên vờ hẹn mua ô tô rồi “phóng thẳng”

(CLO) Lường Văn Nam đã sử dụng facebook tên “Lộc Thái Bình” để nhắn tin và kết bạn zalo để nói chuyện giao dịch mua bán xe. Mục đích của Nam là sẽ hẹn xem xe ở chỗ vắng người, vào buổi tối và để cướp tài sản.

Vụ án
Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 8,6 tỷ đồng của một phụ nữ

Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 8,6 tỷ đồng của một phụ nữ

(CLO) Lấy lý do đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả đã vay 9,2 tỷ đồng của chị V. Tuy nhiên, sau khi trả được 600 triệu thì Khả không trả nữa mà bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án