Theo điều tra, chiều 16/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra ngôi nhà số 29 Trần Nhân Tông (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bắt giữ Phạm Văn Sơn về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách cũng tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng thống kê có hơn 60 bị hại tại TP Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước với tổng số tiền chuyển vào các tài khoản rất lớn.

Thủ đoạn của Sơn là sử dụng sim rác, tạo các tài khoản trên mạng xã hội tên “Vốn tư nhân”, “Hungvon”, “Nguyenvo”, đăng tải thông tin trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp tài sản. Nhiều bị hại liên hệ và được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay. Sau khi "con mồi" tin tưởng chuyển tiền, liền bị Sơn chặn liên hệ.

Sơn còn khai nhận đã lên mạng tải các hình ảnh giấy tờ tùy thân cá nhân, nhờ vợ đang là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng tự ký vào tờ khai mở 3 tài khoản. Sau thời gian nhận dòng tiền lừa đảo, vợ Sơn làm thủ tục khóa 3 tài khoản trên.