Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, ngày 29/7, lực lượng chức năng của Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang tài xế Nguyễn Thành Minh (39 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe tải vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập qua địa bàn TP.Đà Nẵng.
Kiểm tra xe tải, lực lượng cảnh sát phát hiện 240 bao tải, qua kiểm đếm có 120.000 gói thuốc lá, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Tổng giá trị tài sản lô hàng lên đến hơn 5 tỉ đồng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đây cũng là chuyên án khám phá vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.Đà Nẵng triệt phá, bắt giữ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án buôn lậu thuốc lá ngoại nhập này, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Thành Minh và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.