Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, thông qua công tác khai thác thông tin, Tổ công tác 1169 của Cục Quản lý thị trường phát hiện có cá nhân bán phân bón trên trang Facebook và Zalo. Vụ việc được chuyển cho Đoàn kiểm tra liên ngành Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk để xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đoàn kiểm tra đóng vai người mua đã hẹn địa điểm giao hàng.
Đến 13 giờ 30 ngày 13/10/2020, đối tượng thực hiện giao 20 (hai mươi) thùng Phân bón NPK 20-19-22+TE loại 20kg/thùng (do Công ty TNHH Kỹ Thuật Nông nghiệp Rosano sản xuất, được phân phối bởi đại lý Tấn Thanh, địa chỉ tại xóm Dinh, Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An) tại ngã tư đường tỉnh lộ 5 và đường 30 Tháng 4, xã Cư Ebur, thành phố Buôn Ma Thuột.
Sau khi Đoàn kiểm tra đến làm việc, đối tượng giao hàng đã trốn khỏi hiện trường; Đoàn kiểm tra liên ngành Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đắc Lắc mời người chứng kiến tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ 20 thùng phân bón nói trên theo quy định của pháp luật.
Sau khi thực hiện quy định về thông báo tìm chủ sở hữu, ngày 12/11/2020, Đoàn đã tham mưu cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắc Lắc ban hành quyết định tịch thu 20 thùng phân bón trên. Để xử lý tang vật tịch thu theo quy định, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu gửi đơn vị được chỉ định thử nghiệm chất lượng, kết quả thử nghiệm cho kết luận toàn bộ 20 thùng phân bón nói trên là phân bón giả.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.