Trước đó, vào tháng 9/2019, Công an huyện Long Thành đã tiếp nhận được đơn tố cáo của người dân và các tài liệu kèm theo của các cơ quan tổ chức chuyển đến, yêu cầu xác minh, điều tra làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt tài sản của một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch.

Chứng cứ nghi vấn giả kèm theo là các văn bản có chữ ký chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…  

Sau khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, Công an huyện Long Thành đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan. Bước đầu đã xác định được một số người dân muốn được xin duyệt dự án, giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đất đai nên đã nhờ người lo giúp.

Lợi dụng sự am hiểu kiến thức pháp luật kém, muốn giải quyết những vụ việc trên, người dân không trực tiếp đến cơ quan nhà nước nộp hồ sơ mà thông qua nhiều người để giúp đỡ. Những người này thông qua trung gian, không biết nhau, chỉ biết có một người là Trung tướng đang công tác tại Bộ Công an có mối quan hệ quen biết với Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và các Bộ ngành khác nên đã tin tưởng nhờ giúp.

Quá trình thu thập, giám định các tài liệu và được xác định là giả, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Long Thành đã tiến hành khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì chưa có thông tin về đối tượng, các đối tượng trao đổi thông tin qua mạng xã hội, qua nhiều cấp trung gian. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao trong đấu tranh quyết liệt với tội phạm cùng với áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến chiều ngày 15/8/2020 thông tin của đối tượng đã được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Long Thành từng bước điều tra làm rõ, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của đối tượng Phạm Văn Thương (SN:1980, ngụ ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Quá trình điều tra, khám xét đối tượng Phạm Văn Thương luôn quanh co, không thành khẩn khai báo và đưa ra những lời khai gian dối, cung cấp địa chỉ nơi ở không đúng nhằm che giấu hành vi phạm tội và cản trở, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra. Với tài liệu chứng cứ thu thập được và các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã buộc đối tượng Phạm Văn Thương tâm phục, khẩu phục khai nhận hành vi phạm tội và chấp hành Lệnh khám xét.

Qua khám xét tại các địa điểm và nơi ở của đối tượng Thương, Cơ quan điều tra điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng gồm 4 mộc hình tròn dấu đỏ, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trại Tạm giam - Công an tỉnh Bình Dương; 1 bằng tiến sỹ, 1 bằng bác sỹ đa khoa đều mang tên Phạm Văn Thương cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo của Thương.

Hành vi của Phạm Văn Thương là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Cơ quan Nhà nước và xâm hại tài sản của các cá nhân. Với tài liệu chứng cứ thu thập được, đã có cơ sở xác định hành vi phạm tội của đối tượng Phạm Văn Thương phạm vào điều 341 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Long Thành đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Thương phục vụ điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi người dân, những ai là bị hại của đối tượng Phạm Văn Thương nhanh chóng đến liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Long Thành để cung cấp thông tin tài liệu, phục vụ điều tra làm rõ.