Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, vào khoảng 12h30 ngày 11/8, tại chốt phòng dịch Covid-19 trên km 436 + 550 đường Hồ Chí Minh xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Tổ công tác đã kiểm tra ôtô biển kiểm soát 98A-272.94, trên xe có một nam giới và một phụ nữ có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả mạo, qua chốt.
Quá trình kiểm tra, người đàn ông xuất trình cho tổ công tác 2 chứng minh nhân dân, 2 giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 mang tên N.V.K (33 tuổi, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) và B.T.V (30 tuổi, ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) kèm theo 1 Giấy đi đường cấp cho N.V.K.
Theo tường trình ban đầu, anh K. đang chở chị V. từ Hoà Bình về công ty để công tác. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện giấy đi đường cấp cho anh K. có dấu hiệu giả mạo.
Tại chỗ, anh K. cho biết đang chở chị V. từ công ty Samsung DSV xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh về Kim Bôi, Hoà Bình để chị thăm bà nội chồng đang bị ốm nặng, với giá 500.000 đồng. Giấy đi đường anh K. xin được từ một người “anh xã hội” rồi tự điền tên tuổi vào.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.