Theo Cơ quan Công an, trước đó từ tin báo của Công ty TNHH T&Q về việc có một nam thanh niên đến Phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu Công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo.

Xác minh thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm xác định người đến mở tài khoản là Nguyễn Văn Đông, người có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên cơ quan công an đã triệu tập đối tượng này đến làm việc.

Làm việc với Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đông khai, tháng 8/2020, Đông có nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho Công ty TNHH T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của Công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.

Để thực hiện được hành vi, Đông lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của Công ty TNHH T&Q, dấu chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc và một số giấy tờ liên quan.

Ngày 4/6/2021, Đông đến ngân hàng để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đông, ký giả chữ ký giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đông Cơ quan Công an đã tạm thu giữ 1 máy vi tính, 1 máy in.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Nhân