Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, ngày 8/5, lực lượng An ninh Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm và Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, tiến hành kiểm tra hành chính tại P3817, toà S4, chung cư Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Meng Zhong Xing (quốc tịch Trung Quốc), lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, giấy thị thực cũng như các giấy tờ khác có giá trị nhập cảnh tại Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 4, thông qua một người quen tại tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, Xing đã liên hệ điện thoại với Nguyễn Xuân Phức nhờ thuê nhà tại Hà Nội trong thời gian 1 tháng.
Mọi chi phí Xing chi trả và hứa trả công cho anh Phức 10 triệu đồng. Ngày 14/4, Phức thuê 1 căn hộ tại ở Gia Lâm, Hà Nội.
Sau đó Phức nhắn thông tin địa chỉ cho Xing. Ngày 17/4, Xing và 3 người Trung Quốc khác (hiện chưa xác định được) nhập cảnh trái phép qua đường bộ và đến căn hộ trên.
Tiếp đó có thêm 1 người Trung Quốc khác liên hệ với Xing đến ở cùng. Phức sau đó đến gặp Xing khoảng 2-3 lần tại căn hộ trên.
Hai ngày sau, Xing đề nghị Phức thuê thêm 1 căn hộ khác nên ngày 19/4, Phức ký hợp đồng thuê P3817, toà S4, trung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.
Đến 29/4, Phức đưa Xing đến xem rồi chuyển về căn hộ trên và mua thực phẩm, sim điện thoại.
Theo cơ quan chức năng, Phức có hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.
Đối với Xing, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi tập trung cách ly tại bệnh viện Công an TP. Hà Nội theo quy định.
Cùng ngày 8/5, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ số 109, Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, phát hiện 3 người Trung Quốc.
2 người trong số đó có giấy tờ nhập cảnh (còn thời hạn); người còn lại khai nhận họ tên là Who Hou Zhi (26 tuổi) có vợ con đang sống tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Anh ta khai, do mâu thuẫn với vợ, bị vợ xé hộ chiếu nên không xuất trình được giấy tờ tùy thân.
Hiện tai, vụ việc đang được xác minh, làm rõ.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.