Theo cáo trạng, anh L.T.Q. ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) kinh doanh cửa hàng photocopy quen biết Tuấn làm dịch vụ môi giới, mua bán máy in công nghiệp đã qua sử dụng.

Tháng 9/2022, anh Q. nhờ Tuấn tìm mua giúp máy in công nghiệp để sử dụng. Tuấn biết thông tin Công ty TNHH Danh Danh ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) có nhu cầu bán máy in đã qua sử dụng.

Ngày 17/9/2022, anh Q. vào TP Hồ Chí Minh, thống nhất mua máy in của Công ty Danh Danh với giá 1 tỷ đồng; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và bảo hành là 150 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, anh Q. chuyển trước cho Tuấn 1 tỷ đồng thì Công ty Danh Danh giao máy cho Tuấn để vận chuyển ra Hải Dương. Còn 150 triệu đồng sẽ thanh toán sau khi vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra hoạt động tại xưởng nhà anh Q.

Vì đang cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân, Tuấn gọi điện cho nhân viên Công ty Danh Danh nói khách hàng chỉ trả giá 900 triệu đồng thì doanh nghiệp không đồng ý bán máy in. Tuy nhiên, Tuấn vẫn nói với anh Q. về việc thực hiện mua bán máy in trên; tin lời, anh Q. đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn.

Sau khi nhận và chi tiêu hết 1 tỷ đồng, Tuấn vẫn cam kết sẽ vận chuyển máy in bàn giao cho anh Q. vào ngày 12/10/2022. Sau đó, anh Q. nhiều lần không liên lạc được với Tuấn, đã tố cáo hành vi của Tuấn với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương.