Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983), nguyên cán bộ Công an huyện Đan Phượng (TP Hà Nội), 13 năm tù và Phạm Hoài Nam (SN 1978) nguyên cán bộ Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) bị phạt 8 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, chiều ngày 7/5/2015, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính quán karaoke ở phố Đặng Văn Ngữ, đưa 6 người không giấy tờ tùy thân về công an quận giải quyết. Trong đó có 3 người là cán bộ Đội 2, Phòng CSGT, Công an Hà Nội là Nguyễn Minh Anh, Vũ Anh Duy và Nguyễn Thái Bình.
Công an quận Đống Đa cho thử test ma túy đối với 6 người, kết quả xác định âm tính. Do không phát hiện vi phạm nên công an quận đã liên hệ với Ban chỉ huy Đội CSGT số 2 đến nhận bàn giao đối với 3 cán bộ trên của đội về quản lý.
Do sợ bị xử lý kỷ luật, bỏ vị trí công tác, Nguyễn Minh Anh đã nhờ người quen tìm người giúp để không bị xử lý kỷ luật. Người quen trên đã trao đổi, nhờ Nguyễn Thị Thanh Thủy (khi đó đang là điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Đan Phượng) giúp Minh Anh, Duy và Bình.
Thủy nhận lời, sau đó nhờ Phạm Hoài Nam (thời đểm này đang là Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy) xin Ban giám đốc và lãnh đạo Công an Hà Nội cho Nguyễn Minh Anh,Vũ Anh Duy và Nguyễn Thái Bình không bị xử lý.
Sau đó, 3 cán bộ công an Đội 2 cùng người thân đã đến gặp Thủy tại nhà bố đẻ Thủy ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Thủy yêu cầu gia đình 3 người về chuẩn bị tiền để đưa cho Thủy đi xử lý công việc.
Tối ngày 12/5/2015, Duy, Bình, Minh Anh và người thân mang 560 triệu đồng đến nhà Thủy. Nhận tiền, Thủy không viết giấy tờ biên nhận.
Ngoài lần trên, những cá nhân trên còn nhiều lần đưa tiền cho Thủy từ 10 - 100 triệu đồng theo yêu cầu của Thủy.
Đến đầu tháng 6/2015, nhóm người trên đến gặp Thủy để hỏi về việc đã nhờ. Thủy nói đã lo được cho 3 người không bị kỷ luật. Đến giữa tháng 6/2015, Thủy báo đã lo xong việc, yêu cầu họ chuẩn bị 30.000 USD (tương đương hơn 654 triệu đồng) để đưa cho Thủy đi cám ơn các lãnh đạo Công an. Nhận tiền xong, Thủy gọi điện cho Phạm Hoài Nam hẹn gặp và đưa 30.000 USD.
Khoảng 4 tháng sau khi đưa tiền cho Thủy, 3 cựu cán bộ công an Đội 2 mới biết mình bị lừa do ngày 8/10/2015, Công an Hà Nội ra quyết định điều động cán bộ đối với Minh Anh, Duy và Bình từ Phòng CSGT đến công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an Hà Nội.
Bị điều chuyển công tác, 3 người trên đã gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy và Nam.
Cơ quan chức năng xác định đủ cơ sở kết luận Thủy đã có hành vi gian dối, đưa ra những cam kết, hứa hẹn để nhận 690 triệu đồng và 30.000 USD để lo giúp 3 người không bị xử lý kỷ luật và không bị chuyển công tác. Thủy đã đưa cho Nam 30.000 USD và 30 triệu đồng, số còn lại Thủy dùng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, Phạm Hoài Nam đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 30.000 USD.
T.Toàn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.