Hàn Quốc là một trong những thị trường sôi động và quan trọng nhất đối với Bitcoin và giới đầu tư tiền số khi khối lượng giao dịch ngày càng tăng cao. Cơ quan quản lý nước này đang xem xét việc đưa ra một dự luật chấm dứt lợi ích thuế đối với các sàn giao dịch tiền số trong nước.

Hong Seong-ki- trưởng nhóm phản hồi tiền kỹ thuật số Ủy ban Tài chính Miền Nam Hàn Quốc nói rằng: "Trung gian giao dịch tiền kỹ thuật số không hiệu quả trong việc tạo ra giá trị gia tăng. Trong khi thị trường tăng nhanh, những nền tảng giao dịch trông không giống như được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các vấn đề về an ninh". "Chúng tôi đang cố gắng xây dựng luật xung quanh vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất, nhằm hạn chế rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư. Luật này phải sớm được thông qua".

Trong khi đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc đang điều tra một lừa đảo đầu tư liên quan đến việc tiền điện tử do Shinil Group có trụ sở tại Seoul là nhân vật chủ chốt. Shinil Group (Shinil) bị cáo buộc hứa sẽ trả tiền cho các nhà đầu tư bằng vàng từ con tàu Nga bị đắm. 

Hôm thứ hai, cảnh sát quận Gangseo của Seoul đã ban hành lệnh cấm đi lại với Choi Yong-seok- CEO của Shinil Group và những người khác có liên quan đến công ty vì bị cáo buộc là đã âm mưu khuyến khích các nhà đầu tư mua tiền điện tử của riêng họ và trả lợi nhuận bằng vàng từ con tàu bị đắm. Shinil ước tính tổng giá trị con tàu trị giá khoảng 150 nghìn tỷ won (131.8 tỷ USD). Cảnh sát dự kiến ​​sẽ triệu tập người đứng đầu công ty và các cá nhân liên quan khác.

Các chuyên gia và một số kênh truyền thông địa phương đã nêu lên những nghi ngờ về lời hứa hão này, và CEO của tập đoàn tự thừa nhận rằng không có bằng chứng chắc chắn rằng con tàu chứa bất cứ thứ gì có giá trị trong một cuộc họp báo được tổ chức vào tuần trước. Dù thiếu bằng chứng thuyết phục, Shinil vẫn thu hút được hơn hàng chục tỷ won đầu tư bằng cách tung ra tiền điện tử của riêng mình, được gọi là Shinil Gold Coin.

Để đổi lấy khoản đầu tư này, Shinil đã hứa sẽ trả tiền cho nhà đầu tư bằng vàng từ con tàu. Điểm này đã thúc đẩy cơ quan Giám sát Tài chính bắt đầu "quan tâm" đến công ty. Được biết người đứng đằng sau dự án scam này là Yu Ji-beom- người đứng đầu một tập đoàn Shinil có trụ sở tại Singapore.

Yu Ji-beom đã thành lập một sàn giao dịch tiền điện tử có tên là Donskoi International Exchange, sau đó đăng tải các bài đăng về con tàu đắm trên blog và tài khoản Instagram. Theo những nguồn tin từ những người quen của ông ta, Yu đã từng bị kết tội gian lận bất động sản. Và họ nói rằng Yu hiện đã chạy sang Việt Nam để tránh bị điều tra.

Một nguồn tin khác cho biết đồng tiền Shinil Gold Coin đã thu hút được 60 tỷ won đầu tư từ khoảng 100.000 người sau khi nó được tung ra trong năm nay. Các nhà chức trách cũng đang điều tra liệu các nghi phạm từ nhóm Shinil có cố gắng thu lợi từ đợt biến động giá cổ phiếu của công ty Jeil Industries hay không .

Được biết, giá cổ phiếu của Jeil đã tăng vọt lên 30% vào ngày 17/7 vì Ryu Sang-mi – cựu lãnh đạo Tập đoàn Shinil – trở thành cổ đông lớn thứ hai trong công ty này. Nhưng giá cổ phiếu lại giảm mạnh vào ngày hôm sau, khi Jeil nói rằng công ty này không liên quan đến dự án cứu hộ của Shinil.