Ngày 25/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Gia Phước, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” tại phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào tháng 9/2020, trong đó hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Tại thời điểm này, Phước và Dũng biết những ki ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua ki ốt với khách hàng nhưng vẫn tổ chức quảng cáo bán sản phẩm trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để người mua tin tưởng, Phước và Dũng chuyển “Hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiot cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng…

Làm việc với cơ quan điều tra, Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” nên dừng thi công từ cuối năm 2023.