Ngày 6/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mới, gồm: Hoàng Thanh Bình (SN 1986; trú tại: Thái Bình, Vạn Thái, Ứng Hoà), Nguyễn Đức Anh (SN 1999; trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức), Doãn Thị Hằng (SN 1998; trú tại Bãi Cháy, Vân Hà, Phúc Thọ).

Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, các đối tượng trên giả danh là cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên các trang mạng xã hội facebook.

Khi người dân có nhu cầu vốn sẽ được các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng zalo, vay chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu chuyển cho các đối tượng.

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ sử dụng phần mềm trên điện thoại làm giả một bộ hợp đồng tín dụng của ngân hàng, điển toàn bộ thông tin của người bị hại có ghi rõ số tiền cho vay, số tài khoản nhận tiền giải ngân.

Trong hợp đồng giả, các đối tượng ghi rõ điều kiện, để được giải ngân số tiền vay, người vay phải đóng các khoản tiền: Bảo hiểm khoản vay, trả góp trước 3 tháng, tiền phí lệnh giải ngân. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người vay chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng chúng cung cấp.

Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, để trốn tránh sự truy xét của cơ quan điều tra, các đối tượng mua các thu mua các tài khoản ngân hàng của sinh viên, những người thiếu hiểu biết, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền đóng các khoản tiền vào các tài khoản chúng đã mua.

Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ ngụy trang, bịt khẩu trang và đến các cây ATM của các ngân hàng để thực hiện việc rút tiền chiếm đoạt tiền trước khi chặn zalo của bị hại.

Sau khi xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ bắt giữ nhóm đối tượng trên, thu hồi nhiều điện thoại các loại, thẻ ngân hàng, số tiền hơn 187 triệu đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện thành công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 400 người bị hại, chiếm đoạt được số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân

Người dân không vay tiền qua các loại hình được quảng bá là nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội; không liên lạc với những lời mời chào khoản vay vốn từ các quảng cáo qua mạng xã hội vì đây hoàn toàn có thể là đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân hãy tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, tránh là nạn nhân của các hình thức lừa đảo như trên.