Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ghi nhận của phóng viên, sáng 9/3, tại các cây xăng có biển hiệu của Công ty Vân Trúc bị lực lượng công an bao vây khám xét. Cụ thể cây xăng Vân Trúc trên đường ĐT743, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương có hàng chục cảnh sát cơ động bảo vệ vòng ngoài. Phía trong nhiều công an mặc cảnh phục làm nhiệm vụ.
Công an tỉnh Bình Dương xác nhận phối hợp theo yêu cầu của Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành kiểm tra, làm rõ liên quan đường dây "buôn lậu, pha chế 2,7 triệu lít xăng giả".
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Đến nay đã có tổng cộng 37 nghi phạm trong đường dây này bị bắt giữ, trong đó người cầm đầu được xác định là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM). Qua sàng lọc, củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 33 bị can trong tổng số 37 người bị bắt giữ.
Các bị can này bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo điều 188 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài ra, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi phạm tội khác.
Riêng nghi phạm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) - được xác định là "ông trùm" mua bán hóa đơn giả trong đường dây này - đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.