Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 3/9, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an xã Hương Thủy phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên khu vực đồi núi cao su, tại khoảnh 3, tiểu khu 208 thuộc địa bàn xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Tang vật thu giữ gồm: trên 24 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 1 tấm vải trải trên nền để đánh bạc, 12 điện thoại di động các loại và 9 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Quá trình bắt quả tang, lợi dụng địa hình đồi núi nên một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua vận động, ngày 5/9 có thêm 4 đối tượng tham gia đánh bạc trong vụ án trên đã tự nguyện lên cơ quan Công an để đầu thú.
Tại cơ quan Công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Quá trình điều tra được biết, trong số các đối tượng của vụ án đánh bạc nói trên có 3 đối tượng là Lê Thị Thu Hà, SN 1980, thường trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và hai đối tượng: Phan Thị Nga, SN 1988; Nguyễn Thị Xanh SN 1965 đều trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh là bị can trong vụ án “Đánh bạc” do Cơ quan Công an huyện Đức Thọ thụ lý, đang trong thời gian được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thì lại tiếp tục vi phạm.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự gồm: Cao Thị Nguyên SN 1975; Lê Hữu Quyết SN 1982; Phan Ngọc Tường SN 1988; Trần Quốc Cường SN 1978; Nguyễn Văn Điệp SN 1992, Nguyễn Thị Thắm SN 1988, Trịnh Thị Tình SN 1985 và Hán Duy Hùng SN 1969 đều thường trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Phan Thị Nga SN 1988 và Nguyễn Thị Xanh SN 1965 đều trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Lê Thị Thu Hà SN 1980 trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Đồng thời cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.