Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Qua điều tra ban đầu, trước đó năm 2017, ông Ngô Thành Chương đứng tên vay số tiền 32 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng của một đối tượng xã hội (chưa rõ lai lịch) dùm cho Nguyễn Hoài Trung.
Trung bình mỗi tháng Trung chuyển số tiền lãi 3,2 triệu đồng để trả nợ. Tuy nhiên chỉ trả được vài tháng thì Trung bỏ trốn, để mặc ông Chương vay tiền nhiều nơi để trả nợ cho Trung.
Do khó khăn lãi chồng lãi, đến nay số lãi lẫn gốc lên đến 175 triệu đồng.
Sau thời gian dò hỏi, biết Trung có chị ruột là bà N.T.M, 46 tuổi, kinh doanh thuốc tây tại Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8 nên tìm đến.
Chương và vợ là Trần Thị Thẻn liên lạc với nhóm người đòi nợ thuê. Hai vợ chồng ông Chương đề nghị Lê Ngọc Châu, 33 tuổi, ngụ Quận 8 tạt chất bẩn tiệm thuốc của bà M với số tiền trả công ban đầu 5 triệu đồng, khi đòi được tiền sẽ được bồi dưỡng thêm.
Ngày 1/3, bà M. đến công an địa phương trình báo gia đình bị tạt mắm tôm hư hỏng tủ kính và thuốc tây. Bà M cho biết, ông Chương nhiều lần điện thoại gây sức ép phải trả nợ thay Trung, nếu không sẽ bị tạt tiếp chất bẩn. Bằng biện pháp nghiệp vụ xác định Chương và Thẻn là chủ mưu thực hiện, ngày 3/3, Công an Quận 8 mời vợ chồng ông Chương về trụ sở làm việc.
Tại đây cả hai người đều thú nhận đã bỏ tiền thuê người tạt mắm tôm nhằm đe doạ, gây áp lực đòi tiền.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Ngô Thành Chương và Trần Thị Thẻn tội cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.
Đồng thời khẩn trương truy xét đối tượng Châu và một số đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.