Theo đó, các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Võ Thị Thảo (SN 1979); Võ Thụy Ái Diễm (SN 1972) và Châu Văn Lến (SN 1969, chồng của Diễm), cùng trú tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Hồ sơ ban đầu cho thấy, thông qua việc mua bán hàng tạp hóa, từ ngày 2/2/2018 đến ngày 26/3/20218, Nguyễn Thị Mỹ (SN 1982, trú tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) đã câu kết với Võ Thị Thảo và vợ chồng Võ Thị Ái Diễm - Châu Văn Lến, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng anh Nguyễn Duy L.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Mỹ đã chiếm đoạt trên 2,9 tỷ đồng, Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng và vợ chồng Mỹ - Lến chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Ngày 13/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan tố tụng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mỹ.

Đến nay, quá trình tiếp tục điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 3 bị can Thảo, Diễm và Lến.