Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Mạnh Luyn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai (địa chỉ ở TP. Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, năm 2018, khi bán tài sản được hình thành từ vốn vay (một ngân hàng có chi nhánh Gia Lai và vốn tự có của Công ty cổ phần Đông Hưng Gia Lai), Công ty cổ phần Đông Hưng Gia Lai đã không xuất hóa đơn GTGT, không kê khai doanh thu, dẫn đến trốn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn 1,2 tỷ đồng. Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra vụ án.
Hiện tại, trụ sở của Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai hiện đã được bán cho đơn vị khác.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.