Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Đ (SN 1992, ở tổ 8 khu Nam Phát 1, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép, quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự.
Trước đó, vào 1h ngày 6/11, tại quán Karaoke Diamond, thuộc thôn Trại, xã Thủy Đường, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an xã Thủy Đường bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại phòng số 4 có nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài đối tượng Nguyễn Đình Đ, 12 đối tượng khác gồm: Nguyễn Minh L (SN 1992); Phạm Quang T (SN 1990, cùng ở phường Hồ Nam); Nguyễn Trung Nam H (SN 1982, ở phường An Biên, quận Lê Chân); Bùi Tuấn A (SN 1992); Đỗ Trọng H (SN 1992, cùng ở phường Minh Khai, Hồng Bàng); Nguyễn Trực L (SN 1987, ở An Đà, phường Đằng Giang, Ngô Quyền); Trần Mạnh Tr (SN 1992, ở Dư Hàng Kênh, Lê Chân); Lương Thị S (SN 2001, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn); Nguyễn Thị Xuân Ch (SN 2004, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Kiều O (SN 1993, ở Hải Trung, Hải Hậu, tỉnh Nam Định); Nùng Thị S (SN 1998, ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Thị L (SN 2002, ở Yên Bình, tỉnh Yên Bái).
Tang vật thu giữ gồm 0,2 gam ma túy Ketamine và 0,63 gam MDMA. Quá trình kiểm tra quán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện còn triệu tập Lưu Văn Y. (SN 2000, ở thôn 1, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên), là nhân viên quản lý quán để làm rõ.
Tiến hành test nước tiểu các đối tượng tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố xác định 4 đối tượng: Nguyễn Trung Nam H; Nguyễn Minh L; Đỗ Trọng H; Lưu Văn Y dương tính với chất ma túy MDMA và cần sa.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Đ để điều tra, xử lý nghiêm về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.