Trước đó, vào hồi tháng 6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Hoàng Huyên (SN 1994), Giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát. Huyên là em họ của Tạ Thị Thu Thảo (SN 1989, ngụ quận Cái Răng), bị cáo buộc đã cùng thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị và khẩu trang y tế, sau đó chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Thảo được biết đến là Giám đốc công ty vàng bạc đá quý có cùng trụ sở với địa chỉ công ty nơi em họ làm giám đốc và đã tiến hành lừa đảo bán kim cương, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, bằng thủ đoạn: Thảo thông tin gian dối rằng có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch. Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ, hùn tiền mua kim cương bán lại kiếm lời, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Khi chiếm đoạt được tiền, Thảo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cuối năm 2019, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Thảo. Nhưng do Thảo đang có bệnh lý, cần điều trị; Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị bệnh. 

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, vẫn "chứng nào tật nấy" Thảo đã lợi dụng dịch bệnh COVID-19, đã cùng với em họ dựng chuyện bán thiết bị và khẩu trang y tế để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hôm nay, ngày 28/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ quận Cái Răng) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Q.T