Ngày 28/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25/7, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tố giác của chị P.T.L.Q (trú tại TP Pleiku, Gia Lai) trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng VPBank lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1998, trú tại thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã thực hiện hành vi trên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Nga còn hợp tác với Trần Thị Thu Thảo (SN 1997; trú tại thôn Nông Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác cùng với phương thức trên.

Công an xác định, trong thời gian từ tháng 3/2023 đến ngày 25/7/2023, Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo giả danh nhân viên Ngân hàng VPBank sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại không chính chủ gọi điện cho nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng.

Cụ thể, 2 đối tượng này đã lấy các lý do như: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc hỗ trợ, thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng.

Sau khi lấy được thông tin, Nga và Thảo sử dụng các thông tin này thanh toán một giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shoppe và tiếp tục gọi điện, lừa bị hại đọc mã OTP do Ngân hàng gửi về để thanh toán giao dịch này.

Bằng thủ đoạn trên, Nga và Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng.