Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Cao Đức Trung, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng & Kinh doanh bất động sản Trung Land (Công ty Trung Land), địa chỉ phường Phú Tài, TP Phan Thiết để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin, đầu năm 2019, Cao Đức Trung có đặt cọc số tiền 150 triệu đồng để mua thửa đất cây trồng lâu năm có diện tích 1.121,5m2 của ông N. V. X. (ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) với giá 1,690 tỷ đồng.
Do không có đủ tiền để mua nên Trung giới thiệu cho bà P. T. H. (ngụ TP. Phan Thiết) mua lại diện tích đất trên với giá 1,7 tỷ đồng. Sau đó, lô đất này đã được ngành chức năng tỉnh Bình Thuận chứng nhận biến động tên chủ sử dụng đất từ ông X. sang tên của bà H.
Mặc dù không được bà H. ủy quyền, nhưng Trung đã tự đứng ra xin dự án khu dân cư, lập bản vẽ phân lô bán đất nền, làm đường bê tông trái phép trên diện tích đất của bà H.
Từ tháng 1/2019, Trung cho nhân viên Công ty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền dự án có tên Khu dân cư Phú Mỹ thuộc lô đất nói trên.
Bắt đầu ngày 3/4/2019, Trung đã nhân danh Công ty Trung Land ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho nhiều cá nhân và đã chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.