Giá trị của số tiền ảo bị tịch thu trong vụ việc lần này được cho là số tài sản ảo lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện từ trước đến nay, theo Wall Street Journal.

Cụ thể, vào hôm 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu giữ số Bitcoin trị giá hơn 3,6 tỷ USD từ một vụ đánh cắp vào năm 2016. Hai nghi phạm là cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và Heather Morgan, 31 tuổi đã bị bắt giữ vào sáng cùng ngày.

Theo hồ sơ tòa án, hai nghi phạm đối mặt với cáo buộc rửa 119.754 Bitcoin bị tin tặc đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex hồi năm 2016 và thực hiện hơn 2.000 giao dịch bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết số Bitcoin này đã được gửi đến một ví kỹ thuật số do Lichtenstein kiểm soát

Sàn giao dịch Bitfinex có trụ sở tại Hồng Kông từng bị hack vào năm 2016, một trong những nguyên nhân khiến cho giá Bitcoin khi đó lao dốc nhanh chóng. Số Bitcoin bị đánh cắp vào thời điểm xảy ra vụ trộm trị giá khoảng 71 triệu USD nhưng đến nay đã tăng lên mức 4,5 tỷ USD.

Trong vòng 5 năm qua, khoảng 25.000 Bitcoin đã được chuyển khỏi ví của người chồng thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp. Phần còn lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn còn nằm trong ví đã bị thu giữ vào hôm 8/2.

Theo các công tố viên, họ tìm được ra manh mối từ vụ triệt phá trang web chợ đen AlphaBay - nơi nhiều giao dịch buôn bán ma túy, súng cầm tay và tài liệu giả được thực hiện bằng Bitcoin.

Sau khi truy cập được vào tài khoản của Lichtenstein vào hôm 31/1, các cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi được 94.636 Bitcoin. Ngoài rửa tiền, cặp vợ chồng Lichtenstein còn dính cáo buộc sử dụng tiền bất hợp pháp để mua bất động sản, vàng, NFT hay tiêu dùng hàng ngày.

Cặp vợ chồng nghi phạm thường xuất hiện trên các mạng xã hội với tư cách là những doanh nhân thành đạt hiểu biết sâu rộng về công nghệ và thường xuyên đi du lịch xa hoa. Người vợ Morgan cũng là một ca sĩ nhạc rap khá nổi trên TikTok với nghệ danh Razzlekhan.

Bitfinex, sàn giao dịch bị đột nhập hồi năm 2016, cho biết họ đang phối hợp điều tra với Bộ Tư pháp Mỹ kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu và cho biết sẽ “tuân thủ mọi quy trình pháp lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi sở hữu cho những người bị mất tài sản trong vụ đánh cắp”. Công ty nhấn mạnh rằng mọi thông tin mới về việc trao trả số Bitcoin bị trộm sẽ sớm được công bố.

Theo các quan chức Mỹ, bởi số tiền đã bị thu giữ theo lệnh của tòa án, một thẩm phán sẽ quyết định cách thức phân phối lại số tiền bị thu giữ và tìm cách trả lại chúng cho những chủ sở hữu hợp pháp.

Hương Vũ (Theo: Wall Street Journal)