(CLO) Công an xác định Nguyễn Diễm My đã lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng nên My đã yêu cầu ông ký hợp đồng thế chấp tài sản và tự ý nâng số tiền vay.
Ngày 9/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Cơ quan Công an, bị can Nguyễn Diễm My nguyên là Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.
Trước đó, ông T.D.N. (trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng nên nhờ My thế chấp giấy chứng nhận gần 950 m2 để vay 250 triệu đồng.
Trong quá trình vay, từ tháng 8/2009 – 5/2011 ông được My cho biết tổng số tiền gốc và lãi cộng dồn là 300 triệu đồng. Cuối tháng 5/2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô và đến giữa tháng 7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại.
Tuy nhiên, sau đó đại diện ngân hàng Phương Đôngthông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay nên chưa trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N.
Sau đó ông N. đã khởi kiện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên giữa tháng 9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ.
Vào cuộc điều tra, Công an xác định Nguyễn Diễm My đã lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng nên bị can đã yêu cầu ông ký hợp đồng thế chấp tài sản và tự ý nâng số tiền vay.
Đồng thời, My cũng giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng cùng các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.
Làm việc với công an, My đã thừa hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
(CLO) Vào cuộc điều tra Công an TP Đà Lạt xác định, thông tin về Đà Lạt có biến là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương.
(CLO) Cáo trạng xác định, cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong suốt thời gian dài, phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 40 tỷ đồng
(CLO) Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khởi tố vụ án để điều tra vụ TNGT giữa hai xe khách khiến 1 người tử vong và 17 người bị thương xảy ra trên tuyến đường tránh Hồ Chí Minh.
(CLO) Ngày 1/5, Công an tỉnh Lào Cai phát đi thông tin về việc, đã bắt giữ thành công 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin tại Quốc lộ 70, thuộc tổ 30, TP Lào Cai.