Nội dung phản ánh đến Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Hương (Đại diện cho 4 ông, bà gồm: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Bạch Huệ, Tạ Hữu Yên, Đinh Quang Sinh đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cho biết, vào tháng 02/2019 nhân viên chi nhánh Công ty Bắc Bình có đến nhà vận động bà góp vốn đầu tư kinh doanh. Họ cho bà xem giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ 167 tỷ đồng, kèm theo lời khẳng định (Sau này đã được đưa vào nội dung thực hiện của hợp đồng) công ty đang tiến hành đầu tư, kinh doanh các chuỗi dự án khu phức hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao tại các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; xây dựng trang trại nuôi lợn thảo dược rộng vài héc ta; xây dựng nhà máy sản xuất cám hữu cơ; xây dựng xưởng giết mổ lợn sạch theo quy trình khép kín với công nghệ tiên tiến của Liên Xô và phân phối thịt lợn sạch cho nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Thấy có niềm tin, bà Hương đã đồng ý đầu tư số tiền 950 triệu đồng. Hàng tháng, bà Hương đến nhận lãi 2%/tháng (24%/năm) và sẽ được công ty hoàn vốn 1 lần khi kết thúc 1 năm hợp đồng.

Cũng bằng hình thức huy động góp vốn và trả lãi như bà Nguyễn Thị Hương, Công ty Bắc Bình đã ký kết hợp đồng góp vốn với bà Nguyễn Bạch Huệ số tiền là 1,25 tỷ đồng với 06 hợp đồng đứng tên khác nhau, ông Tạ Hữu Yên là 2,35 tỷ đồng với 10 hợp đồng đứng tên khác nhau, ông Đinh Quang Sinh là 450 triệu đồng với 02 hợp đồng đứng tên khác nhau.

Tuy nhiên, đến tháng 01/2020 Công ty Bắc Bình không còn hoạt động kinh doanh thịt lợn tại thị trường Ninh Bình, số tiền gốc và lãi của 4 ông bà nói trên đã không được trả đủ theo như cam kết tại hợp đồng.

Tính đến 30/10/2022, Công ty Bắc Bình chưa trả lại đủ số tiền vốn cho bà Hương là 889,5 triệu đồng, bà Nguyễn Bạch Huệ 1,107 tỷ đồng, ông Tạ Hữu Yên 2,267 tỷ đồng, ông Đinh Quang Sinh 368 triệu đồng và tiền lãi các tháng.

Theo bà Hương cho biết, ngoài việc huy động góp vốn gần 24 tỷ đồng của người dân Ninh Bình, Công ty Bắc Bình còn huy động được rất nhiều vốn của người dân các tỉnh khác như Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa…

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Hương cùng 3 ông bà còn lại khẳng định tất cả những thông tin cung cấp trong đơn hoàn toàn là đúng sự thật.

Bà Hương quả quyết: “Hơn 3 năm qua, chúng tôi tìm kiếm và liên lạc với ông Hoàng Nam, TGĐ Công ty Bắc Bình nhưng đều vô vọng, văn phòng công ty tại Hà Nội đã không còn hoạt động, thỉnh thoảng có chuyển tiền vài triệu đồng vào số tài khoản cá nhân của chúng tôi mà không chịu thanh toán tiền như đã cam kết. Vì tin tưởng công ty sẽ đầu tư vào các dự án kinh doanh thực phẩm sạch nên chúng tôi đã đi vay mượn số tiền lên đến cả tỷ đồng để góp vốn vậy mà giờ đây không biết đến bao giờ chúng tôi mới được nhận lại đủ số tiền này. Quá túng quẫn chúng tôi đành cầu cứu đến các cơ quan chức năng để mong nhận được sự giải quyết thỏa đáng từ pháp luật và cũng mong nhiều người dân sẽ không ai lâm phải tình cảnh như chúng tôi khi đầu tư vào công ty do ông Hoàng Nam làm đại diện nữa”.

Ngày 02/12/2022, PV Báo Nhà báo và Công luận đã tìm đến văn phòng chi nhánh Công ty Bắc Bình tại TP. Ninh Bình do bà Vũ Thị Thu Thủy làm Giám đốc. Trao đổi với PV về vấn đề Công ty Bắc Bình có thực sự đầu tư kinh doanh nhà máy sản xuất cám hữu cơ, trang trại nuôi lợn lợn thảo dược, dây chuyền giết mổ lợn khép kín hay không thì bà Thủy cho biết, Công ty Bắc Bình đều ký kết hợp đồng mua bán và bao tiêu đầu ra cho các chủ trang trại lợn.

Tại thị trường Ninh Bình, công ty ký kết với 4 chủ trang trại nuôi lợn tại khu vực Tam Cốc, Gia Thịnh, Gia Viễn, Khánh Thành, hàng tháng bộ phận kinh doanh của công ty sẽ ký hợp đồng mua cám với các nhà máy sản xuất rồi vận chuyển về các trang trại theo đơn đặt hàng, còn công ty không đủ tài chính để xây dựng nhà máy và dây chuyền sản xuất cám.

Riêng về các chuỗi dự án khu phức hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao tại các tỉnh như trong profile giới thiệu của công ty dùng để đi kêu gọi vốn đầu tư, bà Thủy cho biết công ty có xin được phê duyệt dự án tại tỉnh Bắc Ninh và Thanh Hóa nhưng do không có tiền đền bù cho người dân nên sau 2 năm dự án đã bị nhà nước thu hồi lại đất, còn riêng tại Ninh Bình dự án không được tỉnh phê duyệt.

Khi PV hỏi đến việc tại sao công ty lại thu tiền mặt của các cá nhân góp vốn mà không phải là chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của công ty thì bà Thủy cho hay, bản thân bà có thu tiền mặt nhưng sau đó bà đều dùng tài khoản cá nhân hoặc ra ngân hàng chuyển tiền về số tài khoản của Công ty Bắc Bình.

Bà Thủy còn cho biết thêm, thời gian trước bà cũng có liên lạc với ông Hoàng Nam để nhắc việc thanh toán tiền cho các cá nhân góp vốn, tuy nhiên 3 tháng trở lại đây bà cũng không thể liên lạc được với ông Hoàng Nam.

Về phía các cơ quan chức năng, ngày 14/10/2022, sau khi nhận được đơn tố cáo lần 2 của các ông bà trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi công văn số 745/VPCQCSĐT thông báo việc Công an tỉnh nhận thấy nội dung đơn thư tố cáo lần 2 là trùng khớp với lần 1, do đó không thụ lý và lưu đơn của các ông bà trên theo quy định và hướng dẫn khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

Nhận thấy hành vi của ông Hoàng Nam, TGĐ Công ty Bắc Bình có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 02/11/2022 bà Hương cùng các ông bà trên quyết định chuyển đơn tố cáo thành đơn tố giác tội phạm (gửi lần 3) lên Công an tỉnh Ninh Bình.

Đến ngày 02/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi công văn số 980/VPCQCSĐT thông báo Công an tỉnh Ninh Bình đã nhận được đơn tố cáo lần 2 của các ông bà trên và đã có thông báo số 745/VPCQCSĐT xử lý đơn của các ông bà trên theo quy định.

Trao đổi về sự việc trên, Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết, dưới góc độ luật pháp, các hành vi của ông Hoàng Nam là có dấu hiệu hình sự rõ ràng. Cụ thể, thông tin về dự án hợp tác đầu tư có dấu hiệu gian dối, mập mờ. Trong bản hợp đồng ký kết nội dung không rõ ràng, không có thông tin gì về tổng mức đầu tư, chi phí đầu tư, thời hạn triển khai.

“Đôi khi dự án đầu tư vốn thấp, nhưng cố tình thổi phồng dự án. Công ty cố tình lập lờ, không rõ ràng về thông tin dự án, hợp tác đầu tư. Chính vì thế, không hề có việc ghi chép, báo cáo thuế gì về hoạt động kinh doanh cả”- Luật sư Giáp phân tích.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp cũng cho biết một dấu hiệu khác là Công ty Bắc Bình đã cam kết lợi nhuận rất lớn. Về nguyên tắc lợi nhuận chỉ được tính khi lấy tổng doanh thu trừ đi các chi phí giá vốn, quản lý, lãi ngân hàng, chi phí vận hành. Như vậy, lợi nhuận chỉ biết được sau một chu kỳ kinh doanh, hoặc có thể tính theo năm tài chính hoặc một chu kỳ vận hành của dự án. 

“Ở đây Công ty Bắc Bình đã cam kết trả lãi 2%/ tháng ngay sau khi ký kết hợp đồng, lợi nhuận cao không tưởng là 24%/năm. Đây là những chiêu trò khá phổ biến để các khiến cho người dân tin tưởng, nhằm mục đích lôi kéo, ký kết hợp đồng. Các cam kết này chỉ là “miếng mồi” chứ không hề có bất cứ biện pháp đảm bảo thực hiện như thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng. Từ cơ sở này có thể khẳng định rằng Công ty Bắc Bình cam kết lợi nhuận là không có căn cứ, gian dối, không có cơ sở thực hiện - Luật sư Giáp cho biết.

Cũng theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp, một chiêu trò nữa là công ty cho nộp tiền vào tài khoản cá nhân của các cổ đông hoặc người đại diện của công ty hoặc nộp bằng tiền mặt (có ghi nhận bằng phiếu thu tiền). Với hình thức này thì thực tế tiền có thể không được đưa vào các tài khoản ngân hàng của công ty nhằm trốn các trách nhiệm, nhất là việc trốn tránh việc quản lý, theo dõi của các cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước.

Với các dấu hiệu như trên, Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết, rõ ràng vẫn có đủ căn cứ chứng minh các dấu hiệu gian dối, giới thiệu không đúng sự thật về các dự án đầu tư nên các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.