Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, vào ngày 3/6, Thủy và Nguyên thỏa thuận với một người (chưa rõ danh tính) nhờ chở 10 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Kiên Giang về Hà Nội với số tiền 10 triệu đồng/1 người.
Đây là những người Trung Quốc qua Campuchia làm công nhân nhưng do tình hình dịch bệnh ở Campuchia phức tạp nên tìm cách nhập cảnh trái phép Việt Nam để tìm đường về nước.
Khi Thủy và Nguyên điều khiển xe 7 chỗ chở 10 người Trung Quốc nói trên lưu thông trên Quốc lộ 1, đến địa bàn huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) thì bị chốt kiểm dịch COVID-19 kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Sau 3 lần kiểm tra xét nghiệm, cách ly, ngày 22/6, Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành trục xuất 10 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước qua cửa khẩu Lạng Sơn.
Tuy nhiên, sau đó cửa khẩu này cho biết có 1 trong số 10 người Trung Quốc vừa được trao trả dương tính với SARS-CoV-2 nên 12 cán bộ, chiến sĩ công an và thông dịch viên của đoàn Ninh Thuận làm nhiệm vụ đưa số người Trung Quốc nói trên phải cách ly.
Hiện tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.
Thành Nhân
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.