Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng nhận được đơn tố giác tội phạm của anh N.T.H, sinh năm 1978, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về việc anh H bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Hoàng Đại Ka” lừa đảo chiếm đoạt 3,5 triệu đồng bằng hình thức mua hàng qua mạng.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Phạm Thị Hà, sinh năm 1993, thường trú tại TX Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hiện đang sinh sống tại thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, khoảng năm 2019, Hà có cửa hàng kinh doanh đồ gỗ và sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Hoàng Đại Ka” để bán hàng. Đầu năm 2022, do kinh doanh không có lãi, Hà nảy sinh ý định sử dụng tài khoản cá nhân tham gia các hội nhóm cộng tác viên trên mạng, lấy hình ảnh sản phẩm tượng gỗ của những tài khoản khác rồi đăng lên rao bán.

Tháng 8/2023, thông qua mạng xã hội, anh N.T.H đặt mua của Hà 5 bức tượng gỗ với giá 3,5 triệu đồng; Hà yêu cầu anh H. phải thanh toán toàn bộ tiền mua tượng gỗ bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hà đã sử dụng tiêu xài cá nhân và không giao hàng cho anh H như đã thỏa thuận.