Ngày 23/4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Trần Quí Thanh và 2 con gái về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cũng triệu tập 4 bị hại trong vụ án là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng và ông Nguyễn Huy Đông. 35 cá nhân, pháp nhân khác cũng được triệu tập tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ông Thanh cùng 2 con gái có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức và Nguyễn Trường Sơn.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, từ năm 2019 - 2020, các bị cáo thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Tuy nhiên, các bị cáo yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.

Khi chủ tài sản, cổ phần của dự án (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo tìm lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản.

Vụ thứ nhất, thông qua môi giới, ông Lâm Sơn Hoàng được vay 115 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên từ ông Lâm Sơn Hoàng, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Nghĩa (cháu ông Hoàng) 4 thửa đất tại xã Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức với lãi suất 3%/tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%, hợp đồng giả cách bằng các cam kết bán lại.

Đến khi ông Lâm Sơn Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì nhận được lý do ông Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Cơ quan tố tụng xác định giá trị chiếm đoạt là hơn 80 tỷ đồng.

Vụ thứ hai, thông qua môi giới, ông Nguyễn Huy Đông đã vay 80 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng 2 thửa đất tại địa chỉ 643 và 643A Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân với lãi suất 3% mỗi tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%.

Đến khi ông Nguyễn Huy Đông chuẩn bị đủ 80 tỷ đồng để nhận lại 2 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 15 tỷ đồng, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 38 tỷ đồng.

Vụ thứ ba, thông qua môi giới, ông Nguyễn Văn Chung được vay 35 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông bà Lâm Hoàng (là chủ đất cũ, bán cho ông Chung) 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân với lãi suất 3%/tháng.

Đến khi ông Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để nhận lại 29 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 48 tỷ đồng.

Vụ thứ tư, cũng thông qua môi giới, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) được vay 500 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án Nhơn Thành với lãi suất 3%/tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%/tháng, che đậy bằng cam kết bán lại.

Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số tiền 500 tỷ đồng thì bị đưa ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt dự án Minh Thành là hơn 427 tỷ đồng, dự án Nhơn Thành hơn 453 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo đối với các tài sản của 4 bị hại là hơn 1.048 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 23/4-25/4.