Như trước đó báo Nhà báo và Công luận đã thông tin về việc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái, chủ đầu tư Dự án khu đô thị Mỹ Gia đã có đơn kháng cáo gửi đến TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh liên quan đến phán quyết Gói 1 và 1,5 ha Gói 2 Khu đô thị Mỹ Gia trong vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm.

Theo đó, nội dung đơn kháng cáo Công ty Vĩnh Thái đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xem xét lại, sửa một phần Bản án hình sự sở thẩm số 470/2020/HSST ngày 27/11/2020 của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh theo thủ tục phúc thẩm.

Cụ thể, tuyên Công ty Thái An không có quyền nhận chuyển nhượng Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án, do đó 100% vốn góp của Công ty Thái An không bao gồm Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án. Đồng thời, giải tỏa kê biên đối với Gói 1 và 1,5 ha Gói 2 của dự án và giao lại cho chủ đầu tư là Công ty Vĩnh Thái tiếp tục đầu tư, khai thác kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư và quy định pháp luật.

Công ty Vĩnh Thái đề nghị, tuyên Hợp đồng thế chấp giữa Công ty Thái An và DAB vô hiệu, DAB không có quyền xử lý các lô đất Gói 1 và 1,5ha đất Gói 2 của Dự án là tài sản của Công ty Vĩnh Thái để thu hồi nợ hay nhận bồi thường thiệt hại…

Nhiều tình tiết cần được xem xét, làm rõ

Cũng trong đơn kháng cáo gửi đến TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Vĩnh Thái cho biết, công ty không đồng ý đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, về việc tiếp tục kê biên 29% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái do Công ty Bách Việt nắm giữ liên quan đến Ngân hàng Đông Á xử lý thu hồi khoản nợ của Trần Phương Bình.

Công ty Vĩnh Thái cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ qua một nội dung rất quan trọng là số cổ phần nói trên do Công ty Bách việt đang nắm giữ thực chất là cổ phần khống, không có thật và không có giá trị pháp lý, bởi nó chưa hề được thanh toán và hồ sơ đăng ký kinh doanh liên quan đến số cổ phần này đã bị làm sai. Hơn nữa, việc công nhận giá trị của số cổ phần này là trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán.

Theo Công ty Vĩnh Thái, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Vĩnh Thái ngày 14/12/2007 thể hiện cổ đông sáng lập CTCP Vốn Thái Thịnh (TTC) đăng ký mua 181.040 cổ phần. Tuy nhiên, theo sổ sách kế toán của Công ty Vĩnh Thái, thực tế vào thời điểm năm 2007, Cổ đông TTC đã không thanh toán 181.040.000.000 đồng tiền mua 181.040 cổ phần, trong đó có 29% cổ phần của Công ty Vĩnh Thái do Công ty Bách Việt nắm giữ.

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ dựa vào việc các cổ đông tự thỏa thuận với nhau và việc Công ty Vĩnh Thái đã xác nhận việc TTC đã sở hữu số cổ phần nói trên trái pháp luật để cho rằng TTC và sau đó là Công ty Bách Việt đã sở hữu 29% cổ phần của Công ty Vĩnh Thái. Trong khi theo quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2005, cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông, kể từ thời điểm đó người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Theo Công ty Vĩnh Thái cho biết, đơn vị này phát hiện, sau đó TTC đã chuyển giao số cổ phần nói trên cho nhiều người, bao gồm Nguyễn Thiện Nhân (đại diện theo pháp luật của TTC vào thời điểm TTC được hưởng khống số cổ phần nêu trên). Phạm Văn Tân (đại diện theo pháp luật của Công ty Thái An, là Công ty được TTC góp vốn thành lập), Nguyễn Thanh Bạch (em vợ của nguyễn Thiện Nhân) và cuối cùng là Công ty Bách Việt (Giám đốc là Cao Ngọc Hải, có quan hệ anh em với Cao Ngọc Huy- cổ đông sáng lập của Công ty Vĩnh Thái).

Do đó, đây thực chất là các thủ đoạn của Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân và những người có liên quan để phục vụ cho việc rút tiền từ DAB như HĐXX đã nhận định và bị cáo Trần Phương Bình đã thừa nhận. Do đó, các giao dịch này là giả tạo và cần phải được tuyên vô hiệu theo Điều 124 Luật Dân sự năm 2015.

Rõ ràng, số cổ phần tương đương 29% vốn điều lệ của Công ty Vĩnh Thái do Công ty Bách Việt nắm giữ cũng không phải cổ phần hợp lệ và thực chất là chưa hề tồn tại. Đồng thời, Công ty Vĩnh Thái cho rằng Bản án sơ thẩm cũng có thể đã bỏ qua một số đói tượng là những người tiếp tay, giúp sức cho Trần Phương Bình rút tiền từ DAB. Tuy nhiên, những vấn đề này đều chưa được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét.

Nhà đầu tư hoang mang

Mặc dù Công ty Vĩnh Thái đang là chủ sở hữu hợp pháp của Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án, khu đất Dự án được Nhà nước giao, cho thuê cho chủ đầu tư là Công ty Vĩnh Thái thực hiện Dự Án theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ pháp lý hợp lệ thế nhưng Tòa án lại dựa vào các giao dịch vô hiệu, không phát sinh hiệu lực để cho rằng Gói 1 và 1,5ha Gói 2 đã bị chuyển nhượng quyền sở hữu.

Công ty Vĩnh Thái đã đưa ra các chứng cứ đầy đủ và rõ ràng tại phiên tòa về các sai phạm nêu trên nhưng Tòa án lại cho rằng gói 1 và 1,5ha gói 2 là thuộc Công ty Thái An.

Trước phiên xét xử, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 8704/UBND-NC ngày 25/8/2020 gửi TAND TP Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: “Theo hồ sơ đất đai lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thì Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái là pháp nhân được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia. Do đó, không có cơ sở để thực hiện việc bàn giao đất từ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái sang Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Đô thị Thái An”. Tuy nhiên, phớt lờ trả lời của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8704/UBND-NC nêu trên, TAND TP Hồ Chí Minh vẫn phán quyết Công ty Thái An có quyền nhận Gói 1 và 1,5ha Gói 2 dự án.

Công ty Vĩnh Thái đã bỏ tiền thật vào dự án trong suốt hơn 10 năm qua, trong đó có Gói 1 và 1,5ha Gói 2. Phán quyết của Toà án sẽ tạo tiền lệ xấu khiến các nhà đầu tư thứ cấp hoang mang, e ngại trong việc lựa chọn đầu tư vào dự án - Đại diện Công ty Vĩnh Thái cho biết.

Hy vọng, tại phiên toà sắp tới, những tình tiết trong vụ việc như đơn kháng cáo của Công ty Vĩnh Thái sẽ được Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM xem xét, làm rõ, chấm dứt khiếu kiện.