Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Ngày 25/6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thắm 15 tháng tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Thắm là người tổ chức cho anh Nguyễn Văn Hiệp ra nước ngoài bằng hình thức đi du lịch nhưng đến ngày 23/10/2019, anh Hiệp là một trong số 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại hạt Eseex, phía Đông Bắc London, Vương quốc Anh.
Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Hiệp có quen biết anh trai Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi, trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang sinh sống ở Đức, nên anh Hiệp đã nhờ Thắm đưa sang Đức để làm việc.
Sau đó Thắm gọi điện cho anh trai và được anh trai cho số điện thoại của một người phụ nữ tên Hương (không xác định được địa chỉ cư trú) để được người này hướng dẫn. Anh Hiệp sau đó được đưa sang Đức bằng hình thức đi du lịch qua Liên bang Nga, chi phí 16.000 USD. Thắm thông báo cho anh Hiệp chi phí 16.500 USD và được anh Hiệp đồng ý và đưa giấy tờ cho Thắm để làm thủ tục xuất cảnh.
Ngày 7/5/2018, anh Hiệp ra Hà Nội, bay sang Nga. Khoảng 2 tuần sau, khi anh Hiệp xác nhận đã sang Đức, Thắm đến nhà bố mẹ anh Hiệp nhận 16.500 USD rồi chuyển tiền cho người của bà Hương, còn Thắm giữ lại 8 triệu đồng.
Sang Đức làm việc một thời gian, anh Hiệp sang Pháp để tiếp tục đến Anh. Ngày 23/10/2019, anh Hiệp được phát hiện tử vong trong thùng xe container tại hạt Eseex, phía Đông Bắc London, Vương quốc Anh cùng 38 người khác.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/11/2019, Thắm bị công an bắt giữ. Các đối tượng liên quan khác trong đường dây này cơ quan chức năng không xác định được cụ thể nên chưa thể xử lý.
Tại phiên tòa, Thắm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi con nhỏ.
PV
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.