Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Cụ thể, đó là Phan Sinh Thành (SN 1982) và Ngô Mạnh Linh (SN 1987, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Theo điều tra của lực lượng công an, đây là nhóm đối tượng “núp bóng” dưới vỏ bọc là doanh nghiệp, Phan Sinh Thành là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phát (có trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh (thuộc thôn Vinh Sơn, xã Quảng Đông).
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021, trên vùng biển thuộc 2 các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển. Sau khi khai thác, ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến thu mua.
Phan Sinh Thành cùng đồng bọn đã đến tại các điểm tập kết đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng Phước Thịnh - đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng, chưa được phép hoạt động.
Các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ 3.000 đến 5.000đ/kg sò, sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có 32 nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng, thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ khác.
Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trước đó Phan Sinh Thành cùng 5 đối tượng khác đã bị Cơ quan Công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích khi dùng tàu số hiệu QB 93501-TS áp sát tàu số hiệu QB-22322-TS rồi dùng dao, kiếm, móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi trên tàu số hiệu QB-22322-TS.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.